NUEVA YORK, 28 feb (Reuters) – Nishad Singh, exdirector de ingeniería de la casa de cambio de criptomonedas FTX, ahora en bancarrota, se declaró culpable de cargos penales en Estados Unidos el martes y acordó cooperar con la investigación de los fiscales sobre el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried.
«Lamento muchísimo mi papel en todo esto», dijo Singh, y agregó que a mediados de 2022 sabía que el fondo de cobertura de Bankman-Fried, Alameda Research, estaba tomando prestados fondos de clientes de FTX, y los clientes no lo sabían. Singh dijo que perdería las ganancias del esquema.
Bankman-Fried, el fundador de FTX, se declaró inocente de ocho cargos penales presentados en su contra en diciembre. Los fiscales dicen que robó miles de millones en fondos de clientes de FTX para compensar las pérdidas en Alameda. Ha reconocido una gestión de riesgo inadecuada, pero dice que no robó fondos.
Singh, de 27 años, se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico, tres cargos de conspiración para cometer fraude, un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos al violar las leyes de financiación de campañas.
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Regresó de las Bahamas poco después de la implosión de FTX en noviembre, en parte para ayudar en la investigación de Estados Unidos, dijo la fiscal Danielle Sassoon en la audiencia del martes. Fue puesto en libertad con una fianza de $ 250,000.
Bankman-Fried, de 30 años, ahora enfrenta 12 cargos criminales después de que los fiscales revelaran una nueva acusación en su contra la semana pasada. Un portavoz de Bankman-Fried se negó a comentar.
Singh es el tercer socio cercano de Bankman-Fried que se declara culpable y coopera con la investigación. Caroline Ellison, directora ejecutiva de Alameda, y Gary Wang, director de tecnología de FTX, se declararon culpables en diciembre de siete y cuatro cargos penales, respectivamente.
“Él quiere hacer todo lo posible para arreglar las cosas para las víctimas, incluso ayudando al gobierno lo mejor que pueda”, dijeron los abogados de Singh, Andrew Goldstein y Russell Capone, en un comunicado.
Por separado, el martes, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos presentaron demandas civiles contra Singh.
DONANTES ‘PAJA’
Bankman-Fried tuvo un auge en los valores de bitcoin y otros activos digitales para acumular un valor neto estimado de $ 26 mil millones y convertirse en un influyente donante político de EE. UU.
Singh también se convirtió en un importante donante para los políticos demócratas, contribuyendo con $ 8 millones a las campañas en el ciclo electoral de 2022, según OpenSecrets.
En los nuevos cargos presentados la semana pasada, los fiscales dijeron que Bankman-Fried conspiró con otros dos exejecutivos de FTX para donar decenas de millones de dólares para influir en los legisladores para que aprobaran leyes favorables a la empresa.
Las donaciones fueron ilegales porque se hicieron con donantes «falsos» o fondos corporativos, dijeron los fiscales. Dijeron que Bankman-Fried ordenó a otro ejecutivo de FTX, identificado como CC-1, que donara más de $21 millones a un grupo pro-LGBT.
Los registros de la Comisión Federal de Elecciones muestran que Singh aportó $1.1 millones el 7 de julio de 2022 al LGBTQ Victory Fund, una organización nacional dedicada a elegir abiertamente a personas LGBTQ.
Singh dijo en la corte que acordó en 2022 hacer donaciones políticas en su propio nombre que fueron financiadas en parte por transferencias de Alameda, sin proporcionar detalles de las donaciones. Dijo que si bien estaba de acuerdo con las inclinaciones políticas de aquellos a quienes donó, no seleccionó a los candidatos.
Singh era un amigo cercano del hermano menor de Bankman-Fried en la escuela secundaria, escribió Bankman-Fried en una publicación de blog eliminada.
«La declaración de culpabilidad de hoy subraya una vez más que los crímenes en FTX fueron de gran alcance y consecuencia», dijo Damian Williams, el principal fiscal federal en Manhattan, en un comunicado.
«Sacudieron nuestros mercados financieros con un fraude de miles de millones de dólares. Y corrompieron nuestra política con decenas de millones de dólares en contribuciones ilegales de campaña».
Información de Luc Cohen y Jody Godoy en Nueva York; Editado por Matthew Lewis y Bill Berkrot
Fuente Reuters.
jody godoy
Lucas Cohen